骗税、非法经营地下钱庄超60亿元!重庆警方:抓!

2021-10-21 11:39:59来源:环球网

近日,重庆警方成功破获一起骗取出口退税案,摧毁一个骗税、非法经营地下钱庄的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,全链条打击该团伙虚开增值税专用发票、骗取出口退税、非法买卖外汇等犯罪活动,涉案金额超60亿元。

△民警查获的发票单据

今年年初,重庆警方在工作中发现一涉嫌虚开增值税专用发票的重要线索,经查,以重庆人陈某(男,45岁)、王某(男,44岁)为首的犯罪团伙,通过伪造收购单、虚假转账等方式,多环节虚开增值税专用发票后,用张某(男,39岁,陕西西乡人)控制的对外贸易公司骗取出口退税,累计虚开增值税专用发票4.3余亿元、骗取出口退税1000余万元。同时,犯罪嫌疑人还利用虚假出口贸易骗取当地政府运输补贴。

△犯罪嫌疑人用于交易的手机和银行卡

“该团伙分工明确,犯罪手法隐蔽。”专案组民警介绍,该团伙虚开增值税专用发票、骗取出口退税,还通过地下钱庄非法买卖外汇,严重扰乱经济秩序。

专案组深挖扩线,迅速查明,陈某、张某通过刘某(男,41岁,广东饶平人)非法买卖外汇1000余万元。犯罪嫌疑人刘某利用其名下的离岸贸易公司外币账户和境内账户,大肆为境内外不法分子提供资金过账、非法买卖外汇等违法业务,涉案金额达60余亿元。

彻底查清犯罪事实后,近日,专案组分赴新疆、广东等地实施收网行动,一举摧毁骗税、非法经营地下钱庄的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。目前,案件正在进一步侦办中。(总台记者 牟亮)

原文链接:https://china.huanqiu.com/article/45GAjqgKLCa

[责任编辑:萧鼎]

免责声明:法制社会网转载的信息,目的在于传播丰富网络文化,稿件仅代表原作者个人观点,与法制社会网无关。其原创性以及中文陈述文字和文字内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本网不做任何保证或者承诺。凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。

最新内容

法 制 社 会 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用

关于我们| 联系方式| 版权声明| 工作人员| 记者公示| 新闻许可证| 营业执照| 删稿指南| 新闻订阅

工信部备案号:滇ICP备2021006700号