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一特大网络私彩诈骗案侦破 揭开网络私彩“画皮”

2017-05-12 09:43:36    来源:新华网    

原标题:湘粤警方侦破一起特大网络私彩诈骗案揭开网络私彩的“画皮”

  “亲,玩时时彩吗?”“没有我,你一样可以玩彩,但你却失去一个发财的机会。”当不少彩民在QQ群里看到这样的信息时,也许不会想到,一张“黑网”早已铺开,等待有人落入网络私彩的陷阱里。

  自2016年下半年开始,湖南省新化县男子胡某以“控场美人”“时时彩金牌操盘”等网名频繁添加好友,利用诈骗“剧本”上的语句、伪造的中奖记录等信息引诱他人到“华泰国际”等网络私彩平台买彩票。待受害者申请提现,平台“客服”以种种理由要求其继续充值,或直接销户、拉黑,最终占有账户内钱财。

  近日,湖南省娄底市、广东省江门市两地公安机关联手破获公安部督办“1·06”特大网络私彩诈骗案,刑事拘留包括胡某在内的214人,摧毁利用私彩平台实施诈骗犯罪窝点36个,取缔网络私彩诈骗平台50个。

  在警方披露的该案细节中,令人触目惊心的是,网络私彩已形成一条上下游勾连、环环相扣的完整产业链条。警方特别提醒,我国目前禁止网络销售彩票,不要相信任何网上销售彩票的平台。

  上游“研发”私彩平台衍生庞大犯罪网络

  2016年11月,娄底公安机关在工作中发现新化县罗某洪等人利用虚假赌博网站平台实施诈骗。11月10日,娄底警方对“罗某洪等人诈骗团伙案”立案侦查,并抽调精干力量组成专案组侦办。

  在案件侦破过程中,娄底警方发现该案与江门市公安局2016年11月立案侦办的“陈某定被诈骗案”系同一作案手法、模式。据查,陈某定在家里上网时被不明QQ好友诱骗登陆“聚祥国际理财网站”,先后向该网站转账4次,最后因无法取回资金才发现被骗,共计被诈骗人民币一万余元。

  互通信息后,两地公安机关建立联合作战机制,资源共享、战果共享,尽全力深挖扩线,务求将所有涉案团伙一网打尽。

  鉴于案情重大,涉案窝点和人员众多,娄底、江门两地警方于2016年12月初成立联合工作组,并将此案上报公安部列为“1·06”专案。随后,两地公安机关成立联合专案组,共同开展线索排查和窝点落地等前期工作。

  经过三个月的缜密侦查,警方初步排查出一个以犯罪嫌疑人丁某宇为首,利用私彩网站平台引诱受害人投注进而实施诈骗的特大犯罪团伙。经逐层深挖细查,最终梳理出一批以网络私彩诈骗为主,衍生伪基站、售卖诈骗网站平台、贩卖公民个人信息等上下游关联的犯罪集团。

  经查,计算机专业毕业的丁某宇开发出违法私彩网站平台后,将其出售给50多人,这些人又各自发展出小团伙,衍生出一张庞大的犯罪网络。本案诈骗窝点范围涉及全国9个省20个地市,涉案人员达200余人,涉案金额数百万元。

  据介绍,本案犯罪嫌疑人普遍具有较强反侦察意识,一些城区的窝点外还安装了摄像头,农村的窝点则对外来人员、车辆高度警觉。专案组民警乔装打扮,日夜蹲守,等待合适的抓捕时机。

  3月29日上午,专案组决定集中收网。各抓捕组在湖南娄底、长沙、衡阳、岳阳等地同时出击,涉案主犯、头目、骨干人员悉数落网。目前,进一步的抓逃工作仍在进行中。

广撒网、缓收线、钓大鱼“剧本”覆盖“全流程”

  通过走访办案民警,查阅涉案证据、笔录,记者发现,这起诈骗案各窝点作案手法大同小异,可总结为“广撒网、缓收线、钓大鱼”。警方表示,这也是当前各类网络私彩诈骗平台的常见手法。

  广撒网,即在一些以彩票为主题的QQ群里频繁添加好友,发送诈骗信息。犯罪嫌疑人谎称自己是彩票“计划员”,精通彩票,中奖率高。为博取对方信任,他们会伪造网站中奖记录、提现记录等截图,再从提前准备好的“剧本”中选择相应语句复制,粘贴,发送。

  以胡某为例,娄底警方统计,他在落网前的一个多月时间内,利用多个QQ账号发送诈骗信息6400余条。每天11时至23时是胡某所在团伙规定的“上班时间”,在此期间,他与团伙成员最主要的工作就是上网添加好友,物色作案目标。

  团伙头目为胡某分配多个QQ号用于诈骗。他大多数时候顶着女性网名,以“亲,玩时时彩吗?”为开场白主动和陌生人打招呼,再发出伪造的中奖记录、提现记录截图。

  用女性身份,在QQ空间上传多张年轻女子照片,这是胡某所在团伙多名男性犯罪嫌疑人认为“更容易通过好友验证”“降低对方防备心”的方法。如果对方怀疑,就会由团伙中的女性犯罪嫌疑人发送语音信息以打消对方的疑虑。

  记者翻阅涉案聊天记录发现,胡某等人诈骗成功率极低。从2016年下半年开始,胡某在其常用电脑上通过昵称为“控场美人”的QQ账号发出近两万条消息,绝大部分得不到积极回应。

  然而,网上海量存在的作案目标,超过30%的诈骗“业绩”提成,以及相对轻松的“工作”强度等因素,促使胡某跟随团伙转移多地作案。

  只要发现作案目标对网络购彩感兴趣,犯罪嫌疑人在聊天中就会适时提出“刷流水”“赔率高”“代充值”等理由,引诱作案目标到他们的私彩平台充值、投注。

  一旦作案目标在私彩平台充值,这些钱实际上就稳稳落入犯罪嫌疑人的口袋,但他们通常会选择“缓收线”,以期钓上“大鱼”。

  胡某所在的“华泰国际”平台主要玩时时彩,开奖结果与官方一致。自称“计划员”的犯罪嫌疑人会随意给受害人一串数字,指导其投注,称这是精确的手工计划。

  无论受害人投注输或赢,犯罪嫌疑人必定要求“增加本金”。输了——“计划暂时不准,继续充钱玩”;赢了——“现在计划好,赶紧投钱赚大钱”。

  受害人被“榨干”后,犯罪嫌疑人会提出“你充多少我帮你充多少”“我从平台账户转钱借给你”等看似诱人的许诺。事实上,“充值”对他们来说只是去网站后台更改一下数字,根本无需投入真金白银。

  一些“赢钱”后账户余额可观的受害人如果想提现,则将面临重重陷阱。

  “放了,信誉还是有了,除非你感觉完全做不到他。”这是胡某的一名同伙向他讲解“放”和“做”时的聊天记录。

  放,即判断出受害人提现后仍有可能投入大量本金,则让其小额提现成功,以提高网站“信誉”。

  做,即以“注册未满6小时”“流水不够”等理由拒绝受害人提现,或以“非法操作致资金冻结,需充值大于或等于冻结资金以排除异常”“充值5万申请授权VIP”等理由骗取更多钱财。

  3月27日,在这一诈骗集团被捣毁的前两天,还有一条“大鱼”上钩。河北霸州的孙某根据网站提示充值双倍资金以“解除违规操作”,被“做”了3万余元。

  记者打开涉案电脑中一个以“业务”为题的文本文档看到,胡某所在团伙为“做”受害人预制了30余种对话,共有近4000字。无论受害人在什么情况下申请提现,犯罪嫌疑人总有理由拒绝。

  直到受害人察觉上当,停止充值,这起诈骗才全流程告终。

  警方提醒:网售彩票非法 切勿相信

  警方透露,在调查此案的过程中,多次遭遇受害人消极应对,不主动提供情况。警方呼吁,网络私彩诈骗受害人应积极配合公安机关调查,在保障自身权益的同时,也能帮助公安机关更高效打击类似诈骗犯罪。

  娄底市公安局刑侦支队重案大队大队长李术表示,只要受害人第一时间报案,公安机关有条件保存数据,将尽力挽回损失。但现实情况是,大部分受害人是因为存在一夜暴富、天上掉馅饼的心理而上当受骗,觉得“没面子”,担心被家人、朋友知道,受骗后也就不了了之。更有甚者,被找上门也不愿意配合警方调查。

  记者在李术的手机里看到一张略显辛酸的照片,应本案一名受害人要求,娄底警方在漆黑的夜里蹲在一座工厂外的路灯下,与受害人“秘密接头”做笔录。此外,李术还曾被一名来自武汉的本案受害人“放鸽子”。他事先通过当地警方反复做工作,并拍下自己的警官证传给受害人,但到达武汉后才发现微信已被拉黑,电话也联系不上。

  李术表示,伴随着公安机关打击电信诈骗的高压态势,一些电信诈骗团伙反侦察意识也随之增强。“如果受害人不配合,有时只能把犯罪嫌疑人放了。这样的话,他们出去可能继续诈骗,更加有恃无恐。”

  5月11日,记者在网上搜索“华泰国际”“彩票”等关键词,搜索结果页面会出现“应主管部门要求,当前各彩票网站均暂停售彩”提示,点击部分链接会出现“未经证实的博彩赌博网站”的页面,但仍有部分链接能看到“官方直营,玩家首选”这类疑似私彩网站的页面。

  警方特别提醒,我国目前禁止网络销售彩票,不要相信任何网上销售彩票的平台。对于陌生的QQ、微信好友申请一定要提高警惕,不随便点击对方发来的不明链接,不轻易透露个人信息。(记者 谭畅)

原文链接:http://news.xinhuanet.com/legal/2017-05/12/c_1120959215.htm

(编辑:信息聚合 )

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