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隐瞒真相欺骗投资人自食苦果 ——“那日苏”因非法吸收公共存款被刑拘

2017-04-10 18:02:27 来源:财经新闻网 责任编辑:蒋杰 字体:

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(网络配图)

近日,一家名为“鑫达众汇(北京)投资基金管理有限公司”的法定代表人那日苏因涉嫌非法吸收公共存款罪已被北京市公安局朝阳区经侦大队依法刑拘。就此事件,本中心向多个知情人深度了解,揭露整个事件的真相并做如实报道,以帮助投资人拨开迷雾识破骗局尽可能的收回投资款。

2013年至2014年间,那日苏为法定代表人的“鑫达众汇(北京)投资基金管理有限公司”(以下简称“鑫达众汇”)在北京东三环财富中心注册了多家空壳子公司并以私募股权投资为由通过广告,短信,微信以及通过银行理财等通道,虚构和夸大投资项目价值向300多名社会公众非法吸收存款高达五亿多元,并与广大投资者签署的是《私募股权投资协议》,但实际情况是“鑫达众汇”欺骗投资者将募集资金用于对外放贷,非法赚取息差。“鑫达众汇”除向某汽车集团出借了部分资金外,其他部分资金用于个人挥霍,另有细心的投资人获悉那日苏在这期间用部分集资款在四川越西收购煤矿。

“鑫达众汇”将非法吸收的资金盲目投资和放贷后导致投资人血本无归,那日苏为拖延时间仍采取欺骗手段告知投资人其正在申请某汽车集团公司破产并进行重整,诱导投资人转换为股东,达到掩盖非法吸收公众存款的犯罪目的。而对于挪用的其他投资和挥霍资金却绝口不提,致使多名投资人被蒙蔽两年之久才东窗事发。

据知情人透露,“鑫达众汇”投给某汽车集团的资金部分已收回,而其隐瞒了回款事实未退还投资人。知情人还透露某汽车集团公司名下已没有可重整的资产:有权属登记的房产及4S店均已抵押给银行,“鑫达众汇”作为普通债权人根本无权受偿;无权属登记的房产及4S店多为租赁土地,一部分被确定为违建遭拆除,一部分因租期届满被土地方收回。因此,依托重整偿还集资只是那日苏拖延投资人的骗局而已。

现大部分投资人已经醒悟,不再抱有通过重整回收投资的幻想,已陆续向公安机关报案,使“鑫达众汇”及那日苏欺骗投资人长达两年的犯罪行为得以曝光。尚不知情的其他投资人应擦亮眼睛认清骗子的真面目,只有通过法律途径才能尽早追回投资款,拿回自己的血汗钱,并使坑害投资人的犯罪分子受到应有的法律制裁。

通过该事件报道,本中心也呼吁投资人士一定到正规金融机构进行理财,如果一旦投资出现类似问题,也一定要尽快利用法律手段来保护个人权益。

原文链接:http://www.chnews.net/cjyw/jygl/201704/138534.html

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